Skandal 1MDB: Siasatan jenayah Switzerland buru dua pegawai 1MDB


Penyiasat Switzerland dalam kes siasatan jenayah berhubung urusan 1MDB sedang mencari dua rakyat Malaysia berkaitan dengan pemindahan AS$700 juta yang didakwa dilakukan secara haram.
Menurut Bloomberg, kedua-duanya dinamakan sebagai "T dan L" dan hanya boleh dikenal pasti demikian mengikut undang-undang Switzerland.
Difahamkan bahawa kedua-dua huruf itu melambangkan Casey Tang Keng Chee dan Jasmine Loo Ai Swan yang juga dikehendaki oleh pihak berkuasa Malaysia.
Menurut laporan itu, kedua-dua mereka sedang disiasat berhubung dakwaan rasuah, salah laku di pejabat awam, pengubahan wang haram dan kegiatan jenayah.
Pihak berkuasa Swiss memburu pasangan itu sejak 10 Julai lalu selepas pertemuan Peguam Negara Switzerland, Michael Lauber dengan rakan sejawatnya di Putrajaya.
Bloomberg melaporkan bahawa kedua-dua Tang dan Loo tidak disenaraikan dalam rekod telefon awam dan organisasi berita itu tidak dapat menghubungi mana-mana peguam atau wakil mereka.
Loo digambarkan sebagai "perantara utama" antara 1MDB dengan Goldman Sachs, yang kini disiasat oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat atas peranannya dalam membantu 1MDB mengumpul AS$6.5 bilion antara 2012 dan 2013.
"Kami tidak tahu sama ada sesetengah dana itu mungkin telah dialihkan untuk tujuan lain, anggota kerajaan Malaysia atau yang lain," kata Edward Naylor, jurucakap yang berpangkalan di Hong Kong, kepada Bloomberg.
Goldman Sachs memperolehi komisen sebanyak AS$600 juta daripada perjanjian itu.
Bagi Tang, Jabatan Keadilan (DOJ) Amerika Syarikat mendakwa bahawa beliau memesongkan bank dan menyembunyikan fakta tertentu mengenai lembaga pengarah 1MDB dalam usaha memindahkan AS$700 juta kepada Good Star Ltd, yang dipercayai dimiliki oleh Low Taek Jho.

Ulasan

Catat Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

ADA APA-APA KE TUN DAIM DI RUMAH TERBUKA AZMIN?

Imej
Tun Daim Zainuddin, sebagaimana mereka yang rapat dengannya sedia maklum, bukanlah seorang yang suka hadir pada majlis-majlis keramaian. Baik majlis jamuan hari raya, rumah terbuka, kenduri kahwin atau sebagainya dan sama ada majlis itu diadakan di hotel atau kediaman, beliau memang tidak suka menghadirkan diri. Malah dikatakan kalau majlis di istana pun beliau sedaya upaya tidak mahu menghadirinya, kecuali jika benar-benar tidak dapat dielakkan. Tun Daim diberitakan tidak suka menghadiri majlis-majlis keramaian seumpama itu kerana tidak suka dengan kesesakan, rimas dengan suasana yang serabut, menyusahkannya untuk datang dan membuatkan menunggu lama ketika mahu pulang kemudiannya. Sebab itu, di majlis jamuan hari raya yang diadakan Tun Mahathir Mohamad di Seri Perdana sekali pun, bayang kehadiran Tun Daim tidak pernah kelihatan. Jika majlis Tun Mahathir pun beliau tidak hadir, sudah tentulah majlis-majlis anjuran TPM atau menteri-menteri lain juga tidak mun
Baca lagi

NEGARA TETAP PERLUKAN RAFIZI, WALAUPUN KERAJAAN SEMASA TIDAK PEDULIKANNYA

Imej
Hari ini barangkali merupakan hari yang benar-benar menggembirakan buat Rafizi Ramli. Ini berikutan beliau kini bebas sepenuhnya daripada beban perundangan setelah Pejabat Peguam Negara menarik balik rayuan pembebasannya di bawah Akta Perbankan dan Institusi-Institusi Kewangan atau BAFIA. “Pagi ini Peguam Negara melalui Timbalan Perdakwa Raya (DPP) telah menarik balik notis rayuan yang difailkan sebelum ini. Notis rayuan itu telah ditandatangani oleh Tommy Thomas sendiri (Peguam Negara). “Ini bermakna keputusan melepaskan dan membebaskan Rafizi oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 15 November lalu adalah kekal. Kini Rafizi lepas dan bebas sepenuhnya,” jelas peguam Rafizi, Ahmad Nizam Hamid. Begitu pun, kegembiraan bekas Naib Presiden PKR dan bekas Ahli Parlimen Pandan itu tentunya tidak dikongsi sepenuhnya oleh penyokong-penyokong beliau dalam PKR serta mereka yang rasa terhutang budi dengan banyak sumbangannya selama ini dalam usaha menumbangkan UMNO dan BN. Rat
Baca lagi

Ustazah hilang akhirnya dijumpai di Kuala Kangsar

Imej
BALIK PULAU : Ustazah Nurfarhana Ibrahim, 27, yang dilaporkan hilang sejak empat hari lalu ditemui dalam keadaan selamat petang ini. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Supritendan A.A. Anbalagan mengesahkan penemuan guru agama itu dalam satu kenyataan ringkas pada Khamis. 'Wanita itu ditemui di luar Pulau Pinang dan berada dalam keadaan selamat,' katanya ringkas. Sementara itu, kakak ipar Nurfarhana , Madihah Zawawi ketika dihubungi memaklumkan, adik iparnya ditemui di Kuala Kangsar dan kini berada di Balai Polis Kuala Kangsar. Katanya, mereka bersyukur kerana adik iparnya itu,ditemui dalam keadaan selamat dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bertungkus lumus membantu mencari Nurfarhana. Media sebelum ini, melaporkan Nurfarhana dilaporkan hilang  selepas dikatakan tidak pu
Baca lagi