Bekas pekerja DOJ AS mengaku bersalah dalam skandal berkaitan 1MDB


   
Seorang bekas pegawai Jabatan Kehakiman AS mengaku bersalah pada hari Jumaat untuk berkomplot untuk menipu bank-bank sekitar berjuta dolar dalam dana melobi asing, setelah dia membantu pembiayaan kampen melobi yang berkaitan dengan penyiasatan AS terhadap skandal 1MDB.
DOJ berkata dalam satu kenyataan bahawa George Higginbotham, yang ketika itu merupakan pakar kanan urusan kongres senior di DOJ, untuk membantu memindahkan puluhan juta dolar dari akaun bank asing ke Amerika Syarikat.
Higginbotham berkata beliau telah berkomplot untuk membuat kenyataan palsu kepada bank tentang sumber dan tujuan dana dan juga menipu bank dengan pinjaman palsu dan dokumen perundingan.
Wang yang dipindahkannya kemudiannya digunakan dalam kempen lobi untuk menyelesaikan perkara-perkara sivil dan jenayah yang berkaitan dengan penyelidikan jabatan ke dalam skema untuk menggelapkan berbilion ringgit dari 1MDB.
Higginbotham tidak memainkan peranan dalam siasatan dan gagal mempengaruhi sebarang aspekya, kata DOJ.
Anggaran sebanyak AS$4.5 bilion telah disalahgunakan dari 1MDB oleh pegawai tinggi dana itu dan rakan-rakan mereka antara 2009 dan 2014, dakwa DOJ.
Awal bulan ini, pendakwa AS memfailkan tuduhan jenayah terhadap dua bekas kakitangan Goldman Sachs yang dikaitkan dengan kecurian besar-besaran itu.
DOJ juga memfailkan satu saman untuk mendapatkan semula lebih daripada AS$73 juta dalam akaun di institusi kewangan Amerika Syarikat yang Higginbotham didakwa membantu membukanya untuk ahli perniagaan Low Taek Jho.
Kerajaan telah mendakwa Low dan yang lainnya bersekongkol untuk melakukan pengubahan berbilion dolar dari 1MDB, menggunakan sebahagian daripada wang untuk mempengaruhi penyiasatan AS terhadap skandal bank itu.
Low, yang masih bebas, menegaskan dia tidak bersalahnya melalui seorang jurucakap.

Ulasan

Catat Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

ADA APA-APA KE TUN DAIM DI RUMAH TERBUKA AZMIN?

Imej
Tun Daim Zainuddin, sebagaimana mereka yang rapat dengannya sedia maklum, bukanlah seorang yang suka hadir pada majlis-majlis keramaian. Baik majlis jamuan hari raya, rumah terbuka, kenduri kahwin atau sebagainya dan sama ada majlis itu diadakan di hotel atau kediaman, beliau memang tidak suka menghadirkan diri. Malah dikatakan kalau majlis di istana pun beliau sedaya upaya tidak mahu menghadirinya, kecuali jika benar-benar tidak dapat dielakkan. Tun Daim diberitakan tidak suka menghadiri majlis-majlis keramaian seumpama itu kerana tidak suka dengan kesesakan, rimas dengan suasana yang serabut, menyusahkannya untuk datang dan membuatkan menunggu lama ketika mahu pulang kemudiannya. Sebab itu, di majlis jamuan hari raya yang diadakan Tun Mahathir Mohamad di Seri Perdana sekali pun, bayang kehadiran Tun Daim tidak pernah kelihatan. Jika majlis Tun Mahathir pun beliau tidak hadir, sudah tentulah majlis-majlis anjuran TPM atau menteri-menteri lain juga tidak mun
Baca lagi

NEGARA TETAP PERLUKAN RAFIZI, WALAUPUN KERAJAAN SEMASA TIDAK PEDULIKANNYA

Imej
Hari ini barangkali merupakan hari yang benar-benar menggembirakan buat Rafizi Ramli. Ini berikutan beliau kini bebas sepenuhnya daripada beban perundangan setelah Pejabat Peguam Negara menarik balik rayuan pembebasannya di bawah Akta Perbankan dan Institusi-Institusi Kewangan atau BAFIA. “Pagi ini Peguam Negara melalui Timbalan Perdakwa Raya (DPP) telah menarik balik notis rayuan yang difailkan sebelum ini. Notis rayuan itu telah ditandatangani oleh Tommy Thomas sendiri (Peguam Negara). “Ini bermakna keputusan melepaskan dan membebaskan Rafizi oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 15 November lalu adalah kekal. Kini Rafizi lepas dan bebas sepenuhnya,” jelas peguam Rafizi, Ahmad Nizam Hamid. Begitu pun, kegembiraan bekas Naib Presiden PKR dan bekas Ahli Parlimen Pandan itu tentunya tidak dikongsi sepenuhnya oleh penyokong-penyokong beliau dalam PKR serta mereka yang rasa terhutang budi dengan banyak sumbangannya selama ini dalam usaha menumbangkan UMNO dan BN. Rat
Baca lagi

Ustazah hilang akhirnya dijumpai di Kuala Kangsar

Imej
BALIK PULAU : Ustazah Nurfarhana Ibrahim, 27, yang dilaporkan hilang sejak empat hari lalu ditemui dalam keadaan selamat petang ini. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Supritendan A.A. Anbalagan mengesahkan penemuan guru agama itu dalam satu kenyataan ringkas pada Khamis. 'Wanita itu ditemui di luar Pulau Pinang dan berada dalam keadaan selamat,' katanya ringkas. Sementara itu, kakak ipar Nurfarhana , Madihah Zawawi ketika dihubungi memaklumkan, adik iparnya ditemui di Kuala Kangsar dan kini berada di Balai Polis Kuala Kangsar. Katanya, mereka bersyukur kerana adik iparnya itu,ditemui dalam keadaan selamat dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bertungkus lumus membantu mencari Nurfarhana. Media sebelum ini, melaporkan Nurfarhana dilaporkan hilang  selepas dikatakan tidak pu
Baca lagi