DOJ akan rampas RM300 juta dalam akaun Jho Low


   
Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) dilaporkan dalam usaha merampas lebih RM300 juta (AS$73 juta) yang menurut mereka diselewengkan ahli perniagaan Low Taek Jho daripada 1MDB.
Menurut Astro Awani yang memetik saman sivil DOJ di Mahkamah Daerah Columbia (DC), wang tersebut disimpan dalam empat akaun yang berkaitan secara langsung dengan Jho Low.
Akaun tersebut adalah di Morgan Stanley menggunakan nama Anicorn LLC (RM155 juta), di Wells Fargo menggunakan nama Artemus Group LLC (RM88 juta), dan dua akaun di Citibank menggunakan mana Higginbotham (masing-masing menyimpan RM105 juta dan RM46 juta).
Menurut laporan itu lagi, pengumuman rampasan dibuat Penolong Peguam Negara Amerika Brian A Benczkowski daripada DOJ, Penolong Pengarah Penjaga William Sweeney Jr daripada FBI, dan Agen Khas yang Bertugas Keith Bonanno dari Pejabat Penyiasatan Siber.
Jho Low yang kini menyembunyikan diri didakwa mengubah wang haram berkaitan 1MDB melalui sistem kewangan negara itu.
Pada 1 November lalu, dia dihadapkan pertuduhan berkonspirasi melakukan pengubahan wang haram dengan jumlah berbilion dolar daripada 1MDB dan berkomplot melanggar Akta amalan rasuah Asing (FCPA) Amerika.
Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah.
Bekas jurubank Goldman Sachs, Tim Leissner yang turut didakwa telah mengaku bersalah.
Menurut laporan itu lagi, aduan menyatakan kebanyakan akaun tersebut dibuka untuk menerima puluhan juta dolar dari akaun luar negara yang dikendalikan Jho Low.
Ia dilakukan oleh penyanyi rap Michel Prakazrel, atau Pras, dan bekas pegawai DOJ George Higginbotham pada 2017.
Prakazrel dan Higginbotham didakwa membuat kenyataan palsu dan mengelirukan kepada institusi kewangan negara itu, terutama dalam soal sumber dana, kata laporan itu lagi.
Menurut laporan itu lagi, wang dalam akaun itu digunakan untuk mempengaruhi penyiasatan DOJ terhadap Jho Low.
"Michel dan Higginbotham menipu institusi kewangan Amerika Syarikat dan mencairkan jutaan dolar ke Amerika Syarikat sebagai bagian dari upaya untuk tidak mempengaruhi penyisihan jabatan ke dalam penyelewengan dan skema penyuapan besar-besaran yang melibatkan 1MDB.
"Divisyen Jenayah dan rakan penguatkuasaan undang-undang kami akan melakukan segala yang kami dapat untuk mengesan, merampas, dan kehilangan hasil rasuah asing yang mengalir melalui sistem kewangan AS," kata Benczkowski seperti dipetik.

Ulasan

Catat Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

ADA APA-APA KE TUN DAIM DI RUMAH TERBUKA AZMIN?

Imej
Tun Daim Zainuddin, sebagaimana mereka yang rapat dengannya sedia maklum, bukanlah seorang yang suka hadir pada majlis-majlis keramaian. Baik majlis jamuan hari raya, rumah terbuka, kenduri kahwin atau sebagainya dan sama ada majlis itu diadakan di hotel atau kediaman, beliau memang tidak suka menghadirkan diri. Malah dikatakan kalau majlis di istana pun beliau sedaya upaya tidak mahu menghadirinya, kecuali jika benar-benar tidak dapat dielakkan. Tun Daim diberitakan tidak suka menghadiri majlis-majlis keramaian seumpama itu kerana tidak suka dengan kesesakan, rimas dengan suasana yang serabut, menyusahkannya untuk datang dan membuatkan menunggu lama ketika mahu pulang kemudiannya. Sebab itu, di majlis jamuan hari raya yang diadakan Tun Mahathir Mohamad di Seri Perdana sekali pun, bayang kehadiran Tun Daim tidak pernah kelihatan. Jika majlis Tun Mahathir pun beliau tidak hadir, sudah tentulah majlis-majlis anjuran TPM atau menteri-menteri lain juga tidak mun
Baca lagi

NEGARA TETAP PERLUKAN RAFIZI, WALAUPUN KERAJAAN SEMASA TIDAK PEDULIKANNYA

Imej
Hari ini barangkali merupakan hari yang benar-benar menggembirakan buat Rafizi Ramli. Ini berikutan beliau kini bebas sepenuhnya daripada beban perundangan setelah Pejabat Peguam Negara menarik balik rayuan pembebasannya di bawah Akta Perbankan dan Institusi-Institusi Kewangan atau BAFIA. “Pagi ini Peguam Negara melalui Timbalan Perdakwa Raya (DPP) telah menarik balik notis rayuan yang difailkan sebelum ini. Notis rayuan itu telah ditandatangani oleh Tommy Thomas sendiri (Peguam Negara). “Ini bermakna keputusan melepaskan dan membebaskan Rafizi oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 15 November lalu adalah kekal. Kini Rafizi lepas dan bebas sepenuhnya,” jelas peguam Rafizi, Ahmad Nizam Hamid. Begitu pun, kegembiraan bekas Naib Presiden PKR dan bekas Ahli Parlimen Pandan itu tentunya tidak dikongsi sepenuhnya oleh penyokong-penyokong beliau dalam PKR serta mereka yang rasa terhutang budi dengan banyak sumbangannya selama ini dalam usaha menumbangkan UMNO dan BN. Rat
Baca lagi

Ustazah hilang akhirnya dijumpai di Kuala Kangsar

Imej
BALIK PULAU : Ustazah Nurfarhana Ibrahim, 27, yang dilaporkan hilang sejak empat hari lalu ditemui dalam keadaan selamat petang ini. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Supritendan A.A. Anbalagan mengesahkan penemuan guru agama itu dalam satu kenyataan ringkas pada Khamis. 'Wanita itu ditemui di luar Pulau Pinang dan berada dalam keadaan selamat,' katanya ringkas. Sementara itu, kakak ipar Nurfarhana , Madihah Zawawi ketika dihubungi memaklumkan, adik iparnya ditemui di Kuala Kangsar dan kini berada di Balai Polis Kuala Kangsar. Katanya, mereka bersyukur kerana adik iparnya itu,ditemui dalam keadaan selamat dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bertungkus lumus membantu mencari Nurfarhana. Media sebelum ini, melaporkan Nurfarhana dilaporkan hilang  selepas dikatakan tidak pu
Baca lagi